证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-077
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
对于董事会提议向下修正可通常公司债券
转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告履行不存在职何缺点记录、误导性述说
冒昧首要遗漏，并对其履行的实在性、准确性和完满性承担法律职守。
紧要履行辅导：
? 自 2025 年 8 月 28 日至 2025 年 9 月 5 日，上海永冠众诚新材料科技（集团）
股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有十五个交畴前的收盘价低于当
期转股价钱的 85%（18.96 元/股），触发“永 22 转债”转股价钱向下修正条
款。
? 公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于董事会提议向下修正可通常公司债券转股价钱的议案》。
? 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时鼓动大会审议。
一、可通常公司债券基本情况
经中国证券监督措置委员会《对于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公修复行可通常公司债券的批复》（证监许可[2022]1253 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 28 日公修复行 770 万张可通常公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 77,000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
经上海证券交往所“[2022]231 号自律监管决定书”答允，公司 7.70 亿元可
通常公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“永
把柄《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公修复行可通常公司
债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次刊行的“永
股。
公司于 2022 年 12 月 29 日、2023 年 1 月 16 日划分召开第三届董事会第三
十次会议、2023 年第一次临时鼓动大会、第三届董事会第三十一次会议，审议
通过了《对于向下修正可通常公司债券转股价钱的议案》，“永 22 转债”转股
价钱由 26.81 元/股向下修正为 22.79 元/股。具体详见公司在上海证券交往所网
站露馅的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于向下修正可转债
转股价钱的公告》（公告编号：2023-004）。
公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓动大会，审议通过了《对于
公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以施行权利分配股权登记日登记的总股本
为基数，以未分配利润向合座鼓动每 10 股派发现款红利东谈主民币 2.00 元（含税），
如在利润分配决策露馅之日起至施行权利分配股权登记日历间，公司总股本发生
变动的，公司拟督察每股分配比例不变，相应调治分配总数。把柄《召募诠释书》
揣摸要求及揣摸章程，本次权利分配施行完成后“永 22 转债”的转股价钱由原
来的 22.79 元/股调治为 22.59 元/股。具体履行详见公司于 2023 年 4 月 28 日、
诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配决策的公告》（公告
编号：2023-016）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年
年度鼓动大会决议公告》（公告编号：2023-034）、《上海永冠众诚新材料科技
（集团）股份有限公司 2022 年年度权利分配施行公告》（公告编号：2023-041）
及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2022 年度利润分配
调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。
公司于 2024 年 5 月 31 日召开了 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《对于
公司 2023 年度利润分配的议案》，拟以施行权利分配股权登记日登记的总股本
为基数，以未分配利润向合座鼓动每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.50 元（含税），
如在利润分配决策露馅之日起至施行权利分配股权登记日历间，公司总股本发生
变动的，公司拟督察每股分配比例不变，相应调治分配总数。把柄《召募诠释书》
揣摸要求及揣摸章程，本次权利分配施行完成后，“永 22 转债”的转股价钱由
蓝本的 22.59 元/股调治为 22.45 元/股。具体履行详见公司于 2024 年 4 月 30
日、2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 28 日在指定信息露馅媒体露馅的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配决策的公告》（公
告编号：2024-036）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023
年年度鼓动大会决议公告》（公告编号：2024-058）、《上海永冠众诚新材料科
技（集团）股份有限公司 2023 年年度权利分配施行公告》
（公告编号：2024-066）
及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2023 年度利润分配
调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-064）。
公司于 2025 年 5 月 22 日召开了 2024 年年度鼓动大会，审议通过了《对于
公司 2024 年度利润分配的议案》，拟以施行权利分配股权登记日登记的总股本
为基数，以未分配利润向合座鼓动每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.50 元（含税），
如在利润分配决策露馅之日起至施行权利分配股权登记日历间，公司总股本发生
变动的，公司拟督察每股分配比例不变，相应调治分配总数。把柄《召募诠释书》
揣摸要求及揣摸章程，因公司施行 2024 年年度权利分配，自 2025 年 7 月 8 日（权
益分配除权除息日）起“永 22 转债”的转股价钱由蓝本的 22.45 元/股调治为
年 6 月 30 日在指定信息露馅媒体露馅的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司 2024 年年度利润分配决策的公告》（公告编号：2025-021）及《上
海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2024 年年度鼓动大会决议公告》
（公告编号：2025-039）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
料科技（集团）股份有限公司对于因 2024 年度利润分配调治可转债转股价钱的
公告》（公告编号：2025-050）。
二、本次向下修正可转债转股价钱的具体履行
把柄《召募诠释书》的揣摸章程，在本次刊行的可通常公司债券存续时辰，
当公司股票在职意贯穿三十个交畴前中至少有十五个交畴前的收盘价低于当期
转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动
大会审议表决。上述决策须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方
可施行。鼓动大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓动应当隐敝。修正后
的转股价钱应不低于审议上述决策的鼓动大会召开日前二十个交畴前和前一交
易日公司股票交往均价，同期修正后的转股价钱不低于公司最近一期经审计的每
股净金钱值和股票面值。
若在前述三十个交畴前内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交畴前按调治前的转股价钱和收盘价钱筹办，在转股价钱调治日及之后的交
易日按调治后的转股价钱和收盘价钱筹办。如审议该议案的鼓动大会召开时，上
述任一场地高于调治前“永 22 转债”的转股价钱（22.30 元/股），则“永 22
转债”转股价钱无需调治。
死心本公告露馅日，公司 A 股股价照旧出当今职意贯穿三十个交畴前中有十
五个交畴前的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 18.96 元/股），已称心《召募
诠释书》中章程的转股价钱向下修正的条件。
为了充分保护“永 22 转债”执有东谈主的利益，优化公司的成本结构，解救公
司的恒久发展，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第四届董事会第二十二次会议，审
议通过了《对于董事会提议向下修正可通常公司债券转股价钱的议案》，提议向
下修正“永 22 转债”转股价钱，并提交鼓动大会审议表决。修正后的转股价钱
应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交畴前公司股票交往均价和前一交畴前
均价，且不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。如审议该议案的股
东大会召开时，上述任一场地高于调治前“永 22 转债”的转股价钱（22.30 元/
股），则“永 22 转债”转股价钱无需调治。
为确保本次向下修正可通常公司债券转股价钱揣摸事宜的成功进行，公司董
事会提请鼓动大会授权董事会把柄《召募诠释书》中揣摸要求办理本次向下修正
“永 22 转债”转股价钱揣摸事宜，上述授权自鼓动大会审议通过之日起至本次
修正揣摸使命完成之日止。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年九月六日
