证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2025-061
证券代码：118035 证券简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
对于“国力转债”可遴荐回售的第三次请示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何谬妄记录、误导性述说
豪爽首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性照章承担法律职守。
进军内容请示：
? 回售价钱：100.22元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025年9月2日至2025年9月8日
? 回售资金披发日：2025年9月11日
? 本次回售不具有强制性
? 回售期内“国力转债”住手转股
? 风险请示：投资者遴荐回售等同于以100.22元东谈主民币/张(含当期利息)
卖出捏有的“国力转债”。铁心本公告泄漏日,“国力转债”的收盘价钱高于本
次回售价钱,投资者遴荐回售可能会带来一定经济亏空，敬请投资者刺眼风险。
昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月12日向
不特定对象刊行了480万张可养息公司债券（转债简称：“国力转债”，转债代
码：118035），每张面值100元，刊行总数48,000.00万元。字据计策经营和经营
需要，公司于2025年8月25日召开“国力转债”2025年第一次债券捏有东谈主会议及
投项操办议案》，首肯公司将募投模样“气候储及柔直输配电用换取战斗器坐褥
模样”拟使用的募投资金由20,000.00万元养息至5,750.00万元，调减的14,250
万元召募资金用于新的召募资金投资模样“高端电子真空器件及集成系统智能制
造扩建模样”。
字据公司《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债
券召募证明书》
（以下简称“
《召募证明书》”）联系“国力转债”的附加回售要求，
“国力转债”附加回售要求顺利。
现依据《上市公司证券刊行注册处罚方针》
《可养息公司债券处罚方针》
《上
海证券交游所科创板股票上市公法》和本公司《召募证明书》，就回售联系事项
向整体“国力转债”捏有东谈主公告如下：
一、回售要求及价钱
（一）附加回售要求
若本次刊行可养息公司债券召募资金运用的推论情况与公司在《召募证明书》
中的承诺比较出现首要变化，且字据中国证监会或上海证券交游所的联系限定被
视作变嫌召募资金用途或被认定为变嫌召募资金用途的，可养息公司债券捏有东谈主
享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的一谈或部分可转
换公司债券的权力。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可养息公司债券捏有东谈主捏有的将赎回的本次可养息公司债
券票面总金额；
i：指本次可养息公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
可养息公司债券捏有东谈主在知足回售条件后，不错在回售陈诉期内进行回售，
在该次回售陈诉期内不推论回售的，不应从头使附加回售权。
（二）回售价钱
字据附加回售要求，
“国力转债”第三年（2025 年 6 月 12 日至 2026 年 6 月
月 1 日），利息为 100×1.00%×82/365≈0.22/张，即回售价钱为 100.22 元/张
（含当期利息）。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的请示
“国力转债”捏有东谈主可回售部分或一谈未转股的可养息公司债券。“国力转
债” 捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈诉门径
本次回售的转债代码为“118035”，转债简称为“国力转债”。
诓骗回售权的可转债捏有东谈主应在回售陈诉期内，通过上海证券交游所交游系
统进行回售陈诉，场合为卖出，回售陈诉经证实后弗成取销。
淌若陈诉当日未能申文告捷，可于次日连接陈诉（限陈诉期内）。
（三）回售陈诉期：2025 年 9 月 2 日至 2025 年 9 月 8 日。
（四）回售价钱：100.22 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付门径
本公司将按前款限定的价钱买回要求回售的“国力转债”，按照中国证券登
记结算有限职守公司上海分公司的联系业务公法，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售成果和本次回售对公司的影响。
三、回售技巧的交游
“国力转债”在回售技巧将连接交游，但住手转股。在兼并交游日内，若“国
力转债”捏有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可养息公司债券畅达面值总数少于 3,000 万元东谈主民币，
可转债仍将连接交游，待回售期完毕后，本公司将泄漏联系公告，在公告三个交
易日后“国力转债”将住手交游。
四、风险请示
可转债捏有东谈主遴荐回售等同于以 100.22 元/张（含当期利息）卖出捏有的“国
力转债”。铁心现在，
“国力转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，可转债捏有东谈主
遴荐回售可能会带来亏空，敬请可转债捏有东谈主刺眼风险。
五、探求形式
投资者如需了解国力转债的详备情况，请查阅公司 2023 年 6 月 8 日在上海
证券交游所网站（www.sse.com）泄漏的《昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象刊行可养息公司债券召募证明书》。
探求部门：证券投资部
探求电话：0512-36915759
电子邮箱：securities@glvac.cn
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
